BT110：盘点14种常见数字货币骗局

最近比特币因为BCH分叉暴跌，币圈人都在讨论比特币是不是庞氏骗局。 除了比特币，市场上还有很多数字货币骗局。 这些骗局很难识别。 散户一旦入坑，很难赚钱离场。 为增强广大投资者的反欺诈意识，比特110在此揭露14种常见的数字货币骗局。

1、假币众筹上币

最近，数字货币市场上的零币越来越多。 有资深人士认为，2017年上市的币80%以上是假币，零是大概率。 其中最臭名昭著的是“Confido”。 2017 年 11 月，在筹集到 375,000 美元的资金后，Confido 的团队从公众视野中消失了。 消息传开后，代币价格从 6 美分跌至 1 美分，几小时后又跌至不到 1 美分。

另一个更大的 ICO 骗局是 Centra，它筹集了 3200 万美元，并得到了名人弗洛伊德梅威瑟和 DJ 哈立德的支持。 2018 年 4 月，该公司的两名创始人被捕。 该代币的价格走势与Confido如出一辙，消息传出后迅速下跌。

2.冒充知名财经博主或大V作弊

Facebook、Telegram 和 Twitter 都冒充像 Vitalik、Musk 或 Andreas 这样的超级巨星，在群组中或向用户发送加密货币作为礼物，这些都是骗局。 任何时候你看到“发送 1 eth 到这个地址比特币场外交易骗局，那么你将赢回 X 次”，那一定是骗局。 数字货币可以兑换钱，没有人会免费给你。 典型案例是马斯克的推特账号被黑客盗用。

3. 骗子团伙克隆知名交易网站

合法交易网站或 ICO 项目网站的克隆经常被用来窃取用户的资金和个人信息。 防止此类骗局需要养成经常检查网站链接的好习惯。 克隆网站会模拟原网站的内容和链接地址，真假难辨比特币场外交易骗局，比如用m代替n，0代替o等。

4.山寨币提现

套现集团将操纵一种不太知名的加密货币的价格和数量。 起初，他们通过协调大量交易来抬高价格，然后溢价出售。 这些群体内部有不同的等级，进价越高越差。 典型的就是利用金融大V的影响力，诱骗粉丝高位买入山寨币。 最终拉手赚大钱离场，接单的散户赔钱。

5.云挖矿骗局

由于挖矿设备和电费的高昂成本，云挖矿受到越来越多人的青睐，这也给了骗子另一种骗人的方式。 一个这样的例子是 MiningMax 庞氏骗局，它提供云挖矿服务，允许人们在两年内每天投资 3,200 美元。 会员每推荐一位投资者可获得 200 美元。 该网站从投资者那里诈骗了 2.5 亿美元。 此类骗局识别难度较大，Bit110提醒投资者参与云挖矿需谨慎。

6.庞氏骗局

庞氏骗局是一种投资骗局，利用后来投资者的资金来回报当前的投资者。 最臭名昭著的庞氏骗局是 Bitconnect。 最令人惊讶的是，在从迄今为止最大的基金骗局中撤资后，该组织在过去一年里一直很活跃。 临近崩盘时，Bitconnect 的市值约为 20 亿美元，货币单价约为 320 美元。 崩盘后，价格跌至 6 美元，市值跌至 4000 万美元。 Bitconnect 拥有大量追随者，其市场结构与其他成功的传销计划一样合乎逻辑。 因此，如果一件事不完美，那么你就应该提高警惕。

七、钓鱼网站广告诈骗

用户需要警惕将您引导至钓鱼网站的广告。 在最近的一起诈骗案例中，Google 和 Trezor 硬件钱包在 Reddit 上做广告，其中有大量克隆交易网站的广告。 请务必将正确的链接保存到书签中，不要浏览其他类似网站。 Mwtamask 等 Chrome 扩展程序也可以帮助避免钓鱼网站。

8.DNS攻击

Etherdelta（一种几乎消失的去中心化交易所）和 MyEtherWallet 都是 DNS 攻击的受害者。 DNS 攻击是通过修改合法网站的 DNS 记录，将流量从合法网站重定向到虚假网站的过程。 因此，即使您将网站添加为书签，您仍然可能会被骗。 MyEtherWWallet 和 MyCrypto 有自己的 SSL 证书名称。 因此，如果 SSL 证书不匹配或您收到错误警告，请立即退出该站点。 另一种防御 DNS 攻击的方法是在计算机的本地线路下运行 MyEtherWallet 和 MyCrypto。

9. 钓鱼邮件

网络钓鱼电子邮件可能会将用户引导至虚假网站，然后窃取他们的金钱和个人信息。 这些电子邮件通常在 ICO 公开销售过程中受到欢迎。 骗子将访问以前与 ICO 相关的电子邮件和其他个人信息的数据库，以从潜在投资者那里窃取资金。

10. 假支持团队

这是另一种网络钓鱼技巧，涉及一群骗子，他们伪装成加密项目的支持团队，并向用户索取个人信息、存款和私钥。

11. 虚假交易所诈骗

说到交易所，就不得不提Binance、Kraken、Bitfinex、Kucoin、Huobi、Bibox、Coinbase、Gemini等知名交易所。 截至撰写本文时，CoinMarketCap 上有 204 个交易所，很有可能还有另一个 BitKRX（2017 年发现并被欺骗的虚假交易所）。 这些虚假交易假装是真正的交易。 用户一旦入金，就很难提币，最终账户资金会被骗子卷走。

比特110提醒投资者从手机或网站下载的应用程序的合法性。

12.流氓软件

加密货币流氓软件一般以两种形式存在。 最常见的情况是用户尝试在计算机或移动设备上安装软件。 大多数用户会直接授予权限，泄露他们的私钥或资金。

第二种形式是数字货币挖矿恶意软件。 该软件通过窃取受感染计算机的资源来偷偷挖矿，创建一个去中心化的挖矿网络。

加密货币挖掘的一个明显迹象是 CPU 或 GPU 利用率的增加，这将导致您的设备出现明显的冷却噪音。

在安装用于数字货币交易的设备时，您必须非常小心。 如果您使用的是谷歌浏览器，请注意浏览器中的扩展应用程序，并在安装过程中仔细验证应用程序的真实性和来源。

13. 假矿池和场外诈骗

例如，Facke 矿池通常由 Telegram 创建，或由 discord 群聊创建。 这些组织为即将到来的 ICO 分配提供激励分配，通常要求您发送 Ether 捐赠给矿池，以便您以后可以收到 ICO 代币奖励。 虽然其中一些是合法的，但它们通常需要高额佣金、KYC 和一些特殊技能。 另外，由于数字货币的匿名性，一旦将钱投入到假矿池中，就不可能得到“退款”。

假冒的 OTC（柜台交易）诈骗也是如此。 他们会直接把资产卖给你，或者从你这里买资产，让你先付款，然后他们不会给你任何回报。

Bit110提醒投资者，场外交易（OTC）交易风险很大，交易时一定要提高警惕，使用可信的第三方担保。 还要提防第三方中介机构与那些要求进行场外交易的中介机构勾结。

14.手机黑客

几位著名的加密货币影响者最近宣布，他们的资产被控制了他们电话号码的黑客窃取。 这实际上很容易。 攻击者会冒充电话号码的所有者致电提供商，并要求将号码转移到新的 SIM 卡上。 之后，攻击者可以利用受害者的邮箱、获取你的验证信息等相关工具来窃取你的资产。

除了以上14种骗局外，还有其他的骗局，相关信息可在Bit110官网查询。 比特110是集曝光、投诉、取证、维权为一体的综合性数字货币维权平台。 还为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务，增强反欺诈意识，传递社会正能量。 欢迎访问Bit110官网查看更多项目反欺诈和维权信息。