借助加密货币交易所洗钱，犯罪分子如何掩盖行踪？

借助加密货币交易所洗钱，犯罪分子如何掩盖行踪？

连锁知道

2018-10-18 11:42

不管是黑贩子还是骗子，都需要洗钱。 但是现在国家和国际组织都在这方面严格管控，所以这些人只能另辟蹊径。

允许用户匿名交易的加密货币交易所使洗钱变得更加容易。 曾经有一个叫ShapeShift的在线交易所，是美国多家风险投资公司联合成立的。 用户可以匿名将比特币兑换成警方无法在交易所追踪到的数字货币。

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据调查，通过该交易所洗钱的金额高达9000万美元。 大部分交易都在美国执法范围之外，犯罪分子大多集中在东欧和中国。

比特币和加密货币均基于分布式账本技术，由数千台计算机维护。 使用区块链技术可以公开查看和跟踪，但当犯罪分子用比特币兑换美元时，这种匿名性就会被打破。

早些时候，《华尔街日报》追踪到超过 2500 名黑客、骗子以及他们使用 BTC 和 ETH 的犯罪资金。 通过40多家交易所洗钱近9000万美元。 当然，这只是冰山一角。 这些罪犯有的已经被捕，有的仍然在逃。 至于赃款，仅追回不到200万，法院也未能给出明确数字。

罪犯是如何掩盖行踪的？

通过调查，一般用于吸引高回报的投资者。 在筹集到大量资金后，投资者将使用以太坊进行支付，并将以太坊转移到匿名钱包中。 然而，公司官网宕机，投资者开始抱怨。 ，我的钱没了。

其实很多加密货币都是一样的，虽然钱包持有者的身份是匿名的，但也是可以追溯的。 而这些骗子会将钱分成不同的路径，转移到多个交易所。

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门罗币可以用来洗比特币，也可以兑换成各种硬通货，无法查到原始交易。

另一方面，ShapeShift 交易所提供了一定程度的透明度，允许用户跟踪交易路径，但不识别所有者。 至于 Monero，接收地址和交易金额是保密的。

ShapeShift 不托管用户的资金，因此不受反洗钱规则的约束。 不过，美国财政部并不认同这一说法。

近日，美国财政部表示怎么举报他人用比特币洗黑钱，任何与美国用户的交易都必须遵守规则。

毕竟怎么举报他人用比特币洗黑钱，即使是 Bittrex 也遵守联邦规则并定期验证资金来源。 尽管如此，Bittrex 因明显的犯罪活动而被发现，一些资金已被执法部门没收。

据不完全统计，今年上半年，整个ShapeShift交易所7%的交易量来自各种币种兑换门罗币的需求，比特币约占60%，以太坊约占28%，而其余由 EOS、BTC、Ripple 和其他贡献者组成。