美国比特币 ATM 运营商因非法操作入狱——17 台机器被没收

一名比特币 ATM 操作员因经营非法加密货币交易而被送往联邦监狱两年。 美国当局没收了 17 台比特币 ATM 机，以及一些加密货币，包括比特币。

非法比特币 ATM 操作员被判入狱

美国司法部 (DOJ) 周五宣布，加州男子凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 因“经营非法 ATM 网络为罪犯洗钱和洗钱”，被判处两年联邦监禁。

司法部表示，这名 37 岁的商人经营着一项非法加密货币业务，“交易额高达 2500 万美元”，其中一些“通过现场交易网络和比特币 ATM 式信息亭代表犯罪分子”。

美国司法部描述说，这名约巴林达居民去年 9 月承认了“经营无照汇款业务、洗钱和未能维持有效的反洗钱计划的三项刑事罪名”，并补充说：

穆罕默德已同意从政府没收 17 台比特币 ATM 机、22,820 美元现金、18.4 比特币和 222.5 以太币加密货币。

从 2014 年 12 月到 2019 年 11 月，Mohammad 使用绰号“Superman29”拥有并经营 Herocoin。 美国司法部指出，加密货币交易业务 Herocoin 赚取的佣金高达 25%，“​​大大高于现行市场利率”。

他通常在公共场所会见客户并为他们兑换货币。 “穆罕默德通常不会向客户询问他们的资金来源，在某些情况下，他知道这些资金是犯罪活动的收益。穆罕默德知道至少有一个 Herocoin 客户在暗网上从事非法活动，”司法部说。

Mohammad 还负责将加密货币存入比特币 ATM用比特币提款违法吗，为机器提供现金供客户提取，并维护运行机器的服务器软件。

司法部表示，穆罕默德“故意不在美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册他的公司”，尽管他知道注册要求。 他还“选择不……制定和维护有效的反洗钱计划，为超过 10,000 美元的货币兑换提交货币交易报告，对客户进行尽职调查，并为涉及客户的超过 2,000 美元的交易提交可疑活动据他所知，或有理由怀疑他参与了犯罪活动，”司法部详细说明并补充说：

关于他的比特币 ATM 网络，Mohammad 的机器允许客户在不需要任何身份证明的情况下进行金融交易用比特币提款违法吗，并允许客户进行多次连续交易，每次交易最高 3,000 美元，而无需向监管机构或执法部门提出投诉。 报告可疑活动。

美国司法部表示，FinCEN 于 2018 年 7 月联系了穆罕默德，他随后在监管机构注册，但“继续未能完全遵守与洗钱、进行尽职调查和报告可疑客户有关的联邦法律”。

穆罕默德还与秘密特工进行了几次面对面的交易，帮助他们将现金兑换成比特币。 特工说，他们在一家卡拉 OK 酒吧工作，该酒吧雇用了来自韩国的女性，她们以各种方式招待男性，包括进行性活动。 “穆罕默德从未为这些交易提交货币交易报告或可疑活动报告，”司法部表示。